» Provenienza delittuosa di un bene
» Reati di riciclaggio e ricettazione per operazioni compiute prima del fallimento
» Non integra riciclaggio la restituzione di somme in favore dell’emittente di fatture false
» Le condotte funzionali a consentire la consumazione del reto ex art. 2 d.lgs. 74/2020 non possono integrare il reato di riciclaggio di denaro, né di reimpiego o di favoreggiamento reale
» Aumento di capitale: possibile l’integrazione del reato di riciclaggio
» Novità sovranazionali (rivista Processo Penale e Giustizia)
» Il reato di riciclaggio e le condotte prodromiche alla presentazione della dichiarazione dei redditi fraudolenta (rivista Tax News)
» Autonoma e distinta provenienza delittuosa: non reato unico ma riciclaggio continuato (Un Anno di Sentenze)
» Cambia il microchip al cane smarrito: è riciclaggio (Un Anno di Sentenze)
» Commette riciclaggio colui che rende disponibile il proprio conto corrente agli autori del reato presupposto di frode informatica per farvi convergere il denaro da questi ricavato (Un Anno di Sentenze)