argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), in data 30 agosto 2019, ha pubblicato il Manuale Utente per le comunicazioni oggettive che devono essere trasmesse mensilmente in via telematica alla UIF; tali comunicazioni devono contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a euro 10.000,00 eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a euro 1.000,00. Inoltre, le comunicazioni relative ad un determinato mese potranno essere trasmesse a partire dal primo giorno del mese successivo e dovranno pervenire alla UIF entro il 15 del secondo mese successivo.