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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 agosto 2020, n. 17211, ha sottolineato alcuni principi di diritto in tema di procedimento e sanzioni amministrative nei confronti degli esponenti aziendali degli enti creditizi. La Suprema Corte – relativamente al procedimento applicabile alle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 t.u.b. – ha affermato che il rispetto dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie «non comporta la necessità che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all’organo decidente […] essendo sufficiente che a quest’ultimo siano rimesse le difese scritte degli incolpati ed i verbali delle dichiarazioni rilasciate, quando gli stessi chiedano di essere sentiti personalmente».