Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

14/11/2019 - Controlli antiriciclaggio

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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In data 28 agosto 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così come definite dalla Banca d’Italia con provvedimento del 30 luglio 2019. Le nuove disposizioni della Banca d’Italia adeguano la disciplina agli ultimi cambiamenti nel quadro istituzionale e normativo a livello europeo, in attuazione della direttiva EU 843/2018, e nazionale (d.lgs. 90/2017).